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Judicial
La Fiscalía General adelanta las pesquisas para determinar las causas y responsables del asesinato en la ciudad de Medellín del ciudadano iraní Rommel Esmail Koktapeh, investigado en Estados Unidos por su presunta participación en un multimillonario desfalco bancario.
Según información entregada por el ente investigador, dentro de la investigación adelantada Esmail Koktapeh habría sido el responsable de estafar a uno de los bancos más importantes en Chicago aprovechándose de sus accesos a sistemas informáticos desfalcó a la corporación por un valor superior a los 60 millones de dólares.
Igualmente se pudo comprobar que después de obtener dicho dinero de manera irregular se lo enviaba a un socio en Colombia, quien habría adquirido bienes muebles e inmuebles en Medellin y Cali.
“Las autoridades estadounidenses incluyeron a Rommel Esmail en circular e interpol, con el apoyo del CTI se detectó que llego a Colombia en 2009”, indica la información suministrada por la Fiscalía General.
La unidad de Lavado de Activos de la Fiscalia detectó cuentas bancarias en diferentes corporaciones y bancos por un valor de 900 millones de pesos y bienes muebles e inmuebles avaluados en 14 mil millones de pesos, sobre los cuales inicio proceso de extinción de dominio ocupándolos y dejándolos bajo administración de la intervenida Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).
Elespectador.com
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- Estafa
- desfalco bancario
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Opiniones
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Opinión por:
Megacerebro
Dom, 11/04/2012 - 09:36
Hasta allí llegó el dinero y los bienes. La DNE, es la cajita menor de los corruptos senadores, léase enriquez maya, andrade serrano, velez uribe, barreras, besaile fayad, corzo roman, enriquez rosero, gerlein echeverria, pedraza gutierrez, salazar cruz, torrado garcia, lizcano, soto jaramillos, paredes aguirre.
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nativo guerrero
Dom, 11/04/2012 - 07:48
Que lástima que el honor paisa, de donde han salido hombres y mujeres que nos han dejado orgullosos por sus diferentes desempeños a todo nivel, político (no me refiero a Uribe), cultural, deportivo. económico, social, digamos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de Colombia. También haya engendrado en sus entrañas a personas que han hecho historia dentro de la delincuencia nacional, por esa razón es que hay alguna resistencia en contra del pueblo Antioqueño, Para quienes tengo una considerable admiración por su actitud y ejemplo de trabajo, a los malos de la patria debemos combatirlos informando a la autoridad para acabar con este cáncer que nos aniquila. Soy un nariñense que admira a este pueblo berraco y trabajador.
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URIBISTAA
Dom, 11/04/2012 - 07:37
LOS COLOMBIANOS SIEMPRE TIENEN SU MALICIA INDIGENA Y POR ESO QUEDAN COMO UN QLO ANTE EL MUNDO
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bigmouth
Dom, 11/04/2012 - 07:12
Que raro,eso no puede ser que haya Colombianos metidos en esta clases de Chanchuyos y lo más increible que el o los responsables sean oriundos del Valle del Aburrá.no puede ser, eso debe ser una calumnia.
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King62
Dom, 11/04/2012 - 06:45
Tenía qué ser Paisas, metidos en torcidos, la filosofía del TODO VALE mafiosa y culebrera paisa
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Maquiavelo..
Dom, 11/04/2012 - 01:45
Algun paisa le recibio el dinero y cuando lo tuvo cerca mando matar al Irani para quedarse con todo el billete y asi que la policia perdiera todo el rastro del dinero robado....Yo nunca confiaria en un paisa
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weal
Dom, 11/04/2012 - 01:26
Esa es la lealtad paisa , pereirana y valluna.......
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ser pastuso es lo mejor
Sab, 11/03/2012 - 21:56
camaradas iranies, haganle un favor a la humandidad y por favor vuelen esa hijueputa ciudad de mierda del mapa,,esos malpridos antioqueños son la mierda del mundo,,esas gonorreas no merecen vivir, vuelen a esos perro
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Zegalia
Sab, 11/03/2012 - 21:46
HAY que felicitar a ese PAR DE GENIOS por darle DURO a las RATAS DEL SISTEMA FINANCIERO MUNDIAL... o quizás el PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA jajaja
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a65554321
Sab, 11/03/2012 - 21:14
no es colombiano, es paisa, paisa paisa.........paisa. Por una region de culebreros ni pueden desprestigiar a todo un pais, aca tambien hay gente trabajadora, gente honesta.
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papillon71
Sab, 11/03/2012 - 21:36
y donde nacio el alcalde mas ladron, EN LA CAPITAL,. y donde estan los carteles del tumbis mas bravos de la salud, las contrataciones, el de la dian, EN LA CAPITAL y por el hecho que nombren a medellin donde ocurrio el asesinato NO quiere decir nada, o se les OLVIDA los extranjeros asesinados en la capital, o en la costa caribe que no son poquitos, y la capital con 132 combos reconocidos sin contar los que son de bajo perfil,. y la cantidad de gamines que matan por un cel, o por un par de zapatillas NIKE. para mal reputacion la capital,. LA CAPITAL DEL TUMBIS.
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El regreso de la verdad duele
Sab, 11/03/2012 - 21:15
y tambien hay gente bien hijuputa
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El Señor_X
Sab, 11/03/2012 - 21:08
Se les recomienda a los gringos no colocar colombianos en altos cargos ya que sin duda seran los responsables de los torcidos que se hagan, colombianos la escoria de america
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HEGOLAZ
Sab, 11/03/2012 - 21:07
Combinación Paisa - Iraní.... que peligro..!!!!
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germandatos
Sab, 11/03/2012 - 20:50
Ya estoy hasta la coronilla que se sugiera siempre que ese tipo de delitos mayores en este país son llevados a cabo por personas de esa región del país. Que se aclare la cosa!
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colpensador
Sab, 11/03/2012 - 20:25
por favor, no digan colombiano, eso no es correcto, incrementa el área, escriban como es... paisa... o antioqueño...
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Pensador de pensamientos
Sab, 11/03/2012 - 20:58
El paisa por definiciòn es delincuente, en cambio el antioqueño es el tipo trabajados y alegre, esa es una gran diferencia
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Juaco G. Hoyos
Sab, 11/03/2012 - 19:59
Colombia es pasión! El risgo es que te quieras quedar! Y cómo va el nuevo lema?
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lomadesanantonio
Sab, 11/03/2012 - 19:42
un dramaturgo aleman decia que no se sabia que era mas criminal si FUNDAR UN BANCO O ASALTARLO
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jakemate
Sab, 11/03/2012 - 19:10
Se alude al socio porque es extranjero, porque es iraní, porque está muerto y porque los muertos no hablan. Pero del socio colombiano ni una palabra. Qué útil es usar cuello blanco, para así tener garantizado el anonimato!
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Markopunk
Sab, 11/03/2012 - 19:10
En Antioquia más exactamente en Medellín, hay algo, negocio, tienda, miscelánea, puesto de pinchos, etc, que no esté metido en algo ilegal, bien sea narcoparas, pandillas, delincuencia, sicariato, prostitución, desfalcadores, secuestradores, etc????
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MUNRA no MUERE
Sab, 11/03/2012 - 19:17
Tambien es verdad que los paisas tienen esa fama ..pero no hay que generalizar .
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MUNRA no MUERE
Sab, 11/03/2012 - 19:14
Es verdad los rolos son unos SANTOS !!!!
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REYROBLES
Sab, 11/03/2012 - 19:05
es paisa segurisimo, todo lo que sale de medellin al exterior nos hace quedar mal
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papillon71
Sab, 11/03/2012 - 21:38
PENSADOR y sera que en su cuidad bolivar NO extorsionan..............pensador BABOSO.
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Pensador de pensamientos
Sab, 11/03/2012 - 20:50
Donde extorsionan hasta en las escaleras elèctricas pùblicas, asi de sencillo Munra
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MUNRA no MUERE
Sab, 11/03/2012 - 19:12
Que raro los paisas no son los que tienen la ciudad de Colombia con la mejor infraestructura de todo el país (Medellin)
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MUNRA no MUERE
Sab, 11/03/2012 - 18:59
ES QUE LOS COLOMBIANOS SOMOS INTELIGENTES SI O PA QUE ?